El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso al fiscal federal Matías Gabriel Álvarez, actual funcionario de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), para asumir la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta postulación se enmarca en una profunda reestructuración que el Ministerio de Justicia impulsa en varios organismos clave del área judicial y de control en Argentina.
Propuesta clave para la UIF
La nominación de Matías Gabriel Álvarez, abogado y fiscal federal, busca fortalecer la conducción de la Unidad de Información Financiera, el organismo nacional encargado de prevenir y detectar operaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. La iniciativa forma parte de una serie de cambios estratégicos impulsados por la nueva gestión de la cartera judicial tras la asunción de Mahiques.
Reestructuración en el Ministerio de Justicia
La propuesta para la UIF se inscribe en una reorganización más amplia dentro del área de Justicia, iniciada luego de que Juan Bautista Mahiques asumiera como ministro en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Según trascendidos, la nueva conducción solicitó la renuncia de los titulares de diversos organismos considerados estratégicos para el control institucional del Estado.
Entre las dependencias alcanzadas por esta decisión se encuentran, además de la propia Unidad de Información Financiera, la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). El objetivo central de esta iniciativa es renovar la conducción de los organismos vinculados al control estatal y al seguimiento de delitos económicos y financieros complejos.
El rol estratégico de la Unidad de Información Financiera
La UIF ocupa un lugar central en el sistema de prevención del lavado de activos en Argentina. Este organismo tiene la función de recibir reportes de operaciones sospechosas provenientes de entidades financieras y otros sujetos obligados, analizar la información recabada y, en caso de detectar indicios de delitos financieros, remitirlos a la Justicia. En este contexto, la eventual designación de Álvarez buscaría reforzar el perfil investigativo del organismo y profundizar la articulación con áreas dedicadas a la persecución de delitos complejos, en línea con el enfoque que pretende imprimir la nueva conducción del Ministerio de Justicia.
El perfil del candidato: Matías Gabriel Álvarez
Matías Gabriel Álvarez es abogado egresado con diploma de honor en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.
En la actualidad, se desempeña como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), una dependencia del Ministerio Público Fiscal dedicada a coordinar investigaciones vinculadas al narcotráfico y a otros delitos complejos. En este ámbito, participa activamente en investigaciones y litigios estratégicos relacionados con la criminalidad organizada.
Su trayectoria dentro del Ministerio Público Fiscal incluye cargos como auxiliar fiscal entre 2019 y 2023, así como funciones previas como secretario de fiscalía. Previamente, integró equipos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó primero como escribiente auxiliar y luego como jefe de despacho.
A nivel internacional, desde 2017 participa en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde actualmente ocupa el cargo de co-coordinador adjunto. Esta red promueve la cooperación entre fiscales de distintos países para abordar delitos vinculados al narcotráfico y la criminalidad organizada.
Además de su actividad judicial, Álvarez desarrolla tareas académicas vinculadas al derecho penal. Es profesor adjunto de Derecho Penal –Parte General– en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y se desempeña como jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Derecho de la UBA.
Implicancias y futuro de la designación
La candidatura de Matías Gabriel Álvarez aún debe avanzar en el proceso administrativo correspondiente para su designación formal al frente de la Unidad de Información Financiera. No obstante, su postulación anticipa el rumbo que busca imprimir el Ministerio de Justicia en áreas consideradas sensibles para el control del lavado de dinero y otras formas de criminalidad económica, en un contexto de reorganización institucional impulsada por el Gobierno nacional.