El diputado nacional José Luis Espert, de La Libertad Avanza, fue imputado este martes por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, por presunto lavado de dinero. La investigación, iniciada a raíz de una denuncia del dirigente Juan Grabois, se centra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert habría recibido en 2020 de Federico «Fred» Machado, un empresario vinculado al narcotráfico y requerido por la Justicia de Estados Unidos.
La imputación y el origen de la causa
El fiscal Fernando Domínguez formalizó la imputación contra el legislador por La Libertad Avanza, José Luis Espert, por el delito de presunto lavado de activos. La causa tiene su origen en una denuncia presentada por el referente de Fuerza Patria, Juan Grabois, quien alertó sobre movimientos financieros sospechosos. La investigación ha tomado un cariz internacional dada la implicación de un empresario con conexiones transnacionales en actividades ilícitas. El centro de la pesquisa es una transferencia de 200.000 dólares realizada en el año 2020.
Federico «Fred» Machado: el empresario bajo la lupa
Los fondos que Espert habría recibido provienen de Federico «Fred» Machado, un empresario con un extenso historial de imputaciones. Machado fue detenido en 2021 en el marco de una causa por narcotráfico internacional y actualmente enfrenta un pedido de extradición por parte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos. Allí, se lo acusa de lavado de dinero, estafas y asociación con bandas criminales. Según la denuncia de Juan Grabois, el dinero entregado al diputado formaría parte de una «estructura mafiosa» con ramificaciones en el ámbito político argentino. Los registros bancarios vincularían la transferencia directamente a la cuenta del economista libertario.
Los ejes de la investigación fiscal
La Justicia busca determinar si el ingreso de los 200.000 dólares a la cuenta de José Luis Espert constituye una maniobra de lavado de activos. El fiscal Fernando Domínguez ya solicitó informes financieros y bancarios detallados para rastrear el origen y el destino de los fondos. Además, se evalúa si existieron contraprestaciones políticas o comerciales detrás de esta operación, así como un posible encubrimiento del origen ilícito del dinero transferido por Machado.
Repercusiones en el ámbito parlamentario
Si bien la investigación se encuentra en una etapa preliminar, la imputación de José Luis Espert ya generó un fuerte revuelo en el Congreso Nacional. Diversos bloques de la oposición han solicitado que el legislador se aparte de sus funciones en la estratégica Comisión de Finanzas hasta tanto se esclarezca completamente su situación judicial. Hasta el momento, el diputado no ha realizado declaraciones públicas sobre el tema ni ha respondido a los requerimientos de la prensa. Tampoco hubo comunicados oficiales por parte del bloque de La Libertad Avanza.